证券代码：000889       证券简称：ST 中嘉        公告编号：2023—26

      中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

(相关资料图)

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于 2023

年 6 月 1 日以本人签收或电子邮件方式发出。2023 年 6 月 7 日上午，公司董事会以通

讯方式召开第八届董事会 2023 年第二次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到

董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2022

年度股东大会的通知（议案）》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》、

                                 《证券时报》

                                      、

《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中嘉博创信息技术股份有限公

司关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》(公告编号：2023—27)。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                          中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

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